司法部长詹姆斯宣布逮捕佛罗里达州一名涉嫌针对海地社区进行投资诈骗的男子

纽约——纽约州总检察长Letitia James今天宣布逮捕并起诉佛罗里达州居民马克·亨利·梅纳德，他原居住在纽约州米尼奥拉，涉嫌实施为期三年的证券欺诈计划，针对纽约、佛罗里达州和乔治亚州的海地社区，并从 11 名投资者那里窃取了 60 多万美元。 梅纳德并未注册提供或销售证券，他向毫无戒心的个人投资数十万美元，声称自己是一位非常成功的交易员，每月可获得高达 20% 的回报。据称，相反，他将投资者的资金转入自己的个人交易账户，并因高风险交易而遭受巨额损失。梅纳德还利用投资者的钱来支付个人开支、购买昂贵的旅行和奢侈品，以及偿还之前的投资者。梅纳德被指控 24 项罪名，包括多项重大盗窃罪和证券欺诈罪，以及伪造商业记录和诈骗罪。

司法部长詹姆斯表示：“马克·亨利·梅纳德利用了海地纽约人，向他们谎称自己是一名成功交易员的经历，并从辛勤工作的人们那里骗取了数十万美元。”“梅纳德用受害者的钱来享受奢华的假期和购物之旅，现在我们要把他绳之以法。我鼓励所有纽约人在投资时要谨慎，并向我的办公室报告任何可疑的提议。”

由总检察长办公室 (OAG) 刑事执法和金融犯罪局 (CEFC) 领导的一项调查显示，从 2020 年 7 月开始一直持续到 2023 年 6 月，梅纳德涉嫌劝说海地社区成员向他的公司 Marcotech LLC 投资数十万美元。梅纳德的目标是拿骚县、萨福克县、罗克兰县和皇后县以及佛罗里达州和佐治亚州的海地人。他承诺投资者每月将获得 12% 至 20% 的回报，并承诺如果他们招募更多个人进行投资，回报率将更高。据称，为了招揽投资，梅纳德向投资者声称自己是一位经验丰富、非常成功的股票和加密货币交易员。 

在招揽投资后，梅纳德将部分投资者的资金存入了自己的个人交易账户。随后，他利用这些资金进行高风险期权交易，包括高风险日内交易（一种涉及同一天买卖股票的短期投资策略）和期权交易，导致他在 2021 年 7 月至 2022 年 10 月期间损失总计超过 670,000 美元。据称，梅纳德还挪用了投资者的数十万美元来偿还之前的投资者并用于个人开支。他花费了超过 10 万美元前往土耳其、波多黎各和迪士尼乐园旅行，购买了一辆 2021 款梅赛德斯奔驰和一辆 2022 款宝马，并在路易威登和古驰等奢侈品零售店购物。  

为了继续实施他的计划，梅纳德向投资者展示了一张假的 ATM 收据，上面显示他的银行账户余额超过 800 万美元，还有一个假的交易屏幕，上面显示他的账户净值超过 100 万美元。梅纳德的投资者依赖这些虚假陈述，相信自己赚取了巨额利润，并继续投资。OAG 的调查显示，实际上，在 2021 年 7 月至 2022 年 10 月期间，Menard 交易账户的最高净值为 240,000 美元，Menard 银行账户的最高余额为 301,000 美元

总检察长办公室今天在纳苏县最高法院公布了包含 24 项罪名的起诉书，其中指控梅纳德犯有两项二级重大盗窃罪（C 级重罪）、九项三级重大盗窃罪（D 级重罪）、十二项根据马丁法案实施的证券欺诈罪（E 级重罪）、一项一级伪造商业记录罪（E 级重罪）和一项一级欺诈计划罪（E 级重罪）。  

梅纳德在佛罗里达州日出市被捕，并于今天在拿骚最高法院接受塔米·罗宾斯法官的审讯。梅纳德在每周汇报后被释放，并被要求交出护照，不得离开纽约和佛罗里达州。如果最高罪名成立，梅纳德将面临最高 5 至 15 年的监禁。

这些指控只是指控，除非在法庭上证明有罪，否则假定被告无罪。

詹姆斯总检察长建议纽约人采取基本措施，避免成为投资欺诈计划的受害者。这些包括：

• 一般来说，不要向你不认识或未经审查的人汇款、发送加密货币或给现金，因为这些交易是不可逆的；
• 对遇到向您施压，要求您从退休账户中提款（即使要受到处罚）、向朋友/亲戚借钱或向银行申请贷款的人保持警惕；
• 要警惕那些承诺如果你同意招募其他人投资就会获得更高利润的人；
• 永远不要仓促进行任何投资。如果有人坚持要求你必须在很短的时间内投资，并声称你会失去机会，请保持怀疑；
• 核实提供投资的人是否已正确注册。您可以在FINRA 的 BrokerCheck上查看投资专业人士注册情况；
• 投资前，请咨询值得信赖的法律专业人士或财务顾问，他们可以建议您投资是否合适；
• 相信你的直觉，投资前要三思。如果投资机会看起来好得令人难以置信，那它很可能就是假的；
• 如果您怀疑存在欺诈行为，请向执法部门举报。保存所有通信，以便在需要时将其提供给执法部门。

詹姆斯总检察长鼓励任何可能成为此类诈骗受害者的人通过在线投诉或拨打 1-800-771-7755 向 OAG 举报。任何向 OAG 提供的身份信息都将根据身份信息保护的法律和政策受到保护。

詹姆斯总检察长感谢金融业监管局（FINRA）及其刑事起诉援助小组在本次调查中提供的宝贵协助。詹姆斯总检察长还感谢日出警察局、佛罗里达州布劳沃德县州检察官办公室和拿骚县地方检察官办公室的协助。

该案件由助理检察长 David Vargas 和 CEFC 的 Ann Marie Cherry 起诉。分析工作由法律支持分析师 Uche Oluonye 和高级分析师 Joseph Conniff 负责，由首席分析师 Paul Strocko 和副主管分析师 Jayleen Garcia 负责监督。法务会计工作由高级审计调查员 Brenna Magruder 负责执行，并由法务审计科首席审计师 Kristen Fabbri 和副首席审计师 Sandy Bizzarro 负责监督。CEFC 由局长 Stephanie Swenton 和副局长 Joseph G. D'Arrigo 领导。

此次刑事调查由高级侦探 Brian Metz 负责，由副局长 Juanita Bright、助理局长 Samuel Scotellaro 以及侦探主管 Walter Lynch 和 Anna Ospanova 监督。调查局由首席调查员 Oliver Pu-Folkes 领导。CEFC 和调查局均隶属于刑事司法部门，由首席副检察长 Jose Maldonado 领导，并由第一副检察长 Jennifer Levy 监督。