司法部长詹姆斯裁定前抵押贷款经纪人因参与皇后区契约盗窃团伙罪名成立

纽约——纽约州总检察长Letitia James今天宣布，她赢得了对前抵押贷款银行分行经理斯塔西·桑德斯的诉讼，斯塔西·桑德斯涉嫌参与皇后区契约盗窃团伙，该团伙窃取了位于皇后区牙买加和圣奥尔本斯的纽约老年人或残疾人的房屋或他们的遗产。 桑德斯是契约盗窃团伙的成员，该团伙在未经合法业主知情和许可的情况下，以欺诈手段出售了三处房屋，并从销售收益中获利 100 多万美元。经过两周的审判，皇后区陪审团裁定桑德斯所有罪名成立。桑德斯是总检察长办公室 (OAG) 对马库斯威尔彻 (Marcus Wilcher) 领导的皇后区契约盗窃团伙调查中最后一名被定罪的被告。总检察长办公室指控的五名被告均已被定罪。

詹姆斯总检察长表示： “契约盗窃是一种残忍的犯罪行为，其目标是弱势群体中最有价值的资产。”“随着斯塔西·桑德斯被定罪，我的办公室很自豪能够为桑德斯及其同伙以掠夺性计划为目标的纽约老年人伸张正义。我们将始终致力于打击契约盗窃，确保纽约人能保住自己的家。”

桑德斯也是一名持牌房地产销售员，他是最后一个因契约盗窃团伙而被定罪的人，该团伙在 2019 年偷走了牙买加和皇后区圣奥尔本斯的三处房屋，并试图从牙买加一位老年房主手中偷走另一处房屋。该团伙成员包括威尔彻、被吊销执照的律师安耶卡什·赫拉克勒斯、杰瑞·柯林和迪恩·劳埃德。威尔彻在牙买加和圣奥尔本斯发现了一些状况不佳或破败且房主不在的房屋。赫拉克勒斯伪造了法律文件，用于窃取和出售房产，然后桑德斯以远低于市场价格的价格将这些房屋推销给投资者，以便快速出售。在投资者表示有兴趣购买房屋后，威尔彻会获取有关真实房主的个人信息，包括社会安全号码和出生日期，以伪造驾驶执照、社会安全卡和银行卡。威尔彻随后找人冒充房产所有者，在签订合同和完成交易时进行身份确认。桑德斯安排了律师，收集了结案文件，并安排了结案程序，以欺诈手段出售房屋。 

销售完成后，被告以房屋实际所有者的名义开设了银行账户，并利用这些银行账户以及他们控制的其他实体和有限责任公司将超过 100 万美元的收益汇给自己。

经过两周的审判，皇后区陪审团判定桑德斯共计 18 项罪名成立，其中包括：

• 三项二级重大盗窃罪，属于 C 级重罪；
• 两项二级重大盗窃未遂罪，D 级重罪；
• 一项一级诈骗罪，E 级重罪；
• 五项二级洗钱罪名，属于 C 级重罪；
• 两项二级伪造罪，D 级重罪；
• 三项提供虚假文书的一级罪名，属于 E 级重罪；以及
• 两项四级共谋罪，属于 E 级重罪。

最高罪名的最高刑期为5至15年监禁，并可能连续服刑。桑德斯将于 2025 年 6 月 11 日接受 Leigh Cheng 法官的宣判。

2022 年 12 月，司法部长詹姆斯宣布逮捕并起诉威尔彻、桑德斯、赫拉克勒斯、柯林和劳埃德。赫拉克勒斯曾于 2018 年在金斯县被判犯有重大盗窃罪，他承认犯有一级欺诈罪，被判处一年半至三年监禁。威尔彻承认犯有二级重大盗窃罪，因 2024 年 7 月盗窃五处房屋而被判处三至九年监禁。杰瑞·柯林 (Jerry Currin) 和迪恩·劳埃德 (Dean Lloyd) 对提供虚假文书进行一级起诉的重罪指控表示认罪。

这是詹姆斯总检察长为保护纽约房主免受契约盗窃和其他住房相关诈骗侵害而采取的最新举措。今年 2 月，总检察长詹姆斯宣布对萨特瓦蒂·马丁内斯 (Satwattie Martinez) 和约瑟夫·乌瓦格巴 (Joseph Uwagba) 提起公诉，指控他们涉嫌参与契约盗窃和伪造诈骗，盗窃了皇后区一位老年居民的房屋和个人资金。2024 年 10 月，司法部长詹姆斯宣布逮捕并起诉玛西娅·坎贝尔、她的丈夫弗雷德·坎贝尔及其同伙弗兰克·帕尔默，罪名是他们参与了契约盗窃计划和一系列房地产投资诈骗，从弱势的纽约人手中窃取了超过 25 万美元。2024 年 9 月，纽约县最高法院驳回了约瑟夫·马卡尼 (Joseph Makhani) 提出的驳回针对他盗窃契约的诉讼的动议，司法部长詹姆斯宣布胜诉。2023 年 4 月，司法部长詹姆斯宣布了两项立法，以加强对契约盗窃受害者的保护和补救措施，这两项立法均已签署成为法律。2021 年 2 月，司法部长詹姆斯宣布拨款 80 万美元，用于打击弱势社区的契约盗窃行为。詹姆斯总检察长还于2020年1月启动了“保护我们的家园”倡议，并宣布成立一个跨机构执法工作组，以应对契约盗窃和其他房地产欺诈行为。 

该案件由总检察长办公室的侦缉主管安娜·奥斯帕诺娃 (Anna Ospanova)、助理局长塞缪尔·斯科特拉罗 (Samuel Scotellaro) 和重案组副局长胡安妮塔·布莱特 (Juanita Bright) 负责调查。调查局由局长奥利弗·普·福克斯 (Oliver Pu-Folkes) 领导。

助理检察长尼古拉斯·基里亚库 (Nicholas Kyriacou) 和艾达·弗农 (Aida Vernon) 在公共廉政局局长杰拉德·墨菲 (Gerard Murphy)、副局长基兰·希尔 (Kiran Heer) 和房地产执法部门科长尼克·巴茨迪斯 (Nick Batsidis) 的监督下处理了此案的起诉，并得到了高级分析师克里斯托·比斯巴诺 (Crystal Bisbano) 的协助。此次审计由首席审计调查员丹妮尔·达德利 (Danielle Dudley) 在副首席审计员桑迪·比扎罗 (Sandy Bizzarro) 的监督下进行。审计团队由首席审计师 Kristen Fabbri 领导。调查局和公共廉政局均隶属于刑事司法司。刑事司法司由首席副检察长何塞·马尔多纳多 (José Maldonado) 领导，并由第一副检察长詹妮弗·利维 (Jennifer Levy) 监督。