司法部长詹姆斯起诉佛罗里达州一名妇女谎称自己控制布鲁克林住房合作社

纽约——纽约州总检察长Letitia James今天起诉了佛罗里达州居民杰西卡·巴尔加斯，指控她实施一项计划，以欺诈手段夺取位于布鲁克林威廉斯堡低收入住宅大楼斯科尔斯街 13 号（Scholes 13 号）的住房发展基金公司 (HDFC) 的控制权。 总检察长办公室 (OAG) 的调查发现，瓦尔加斯伪造文件以控制该公司，收取了至少 442,000 美元的合作社租金，现在正试图出售该建筑以谋取个人利益。詹姆斯总检察长提起的民事诉讼旨在要求解除瓦尔加斯在公司内的职务、追回所有被盗的租金，并永久禁止她从事与该房产相关的任何业务。

詹姆斯总检察长说： “杰西卡·瓦加斯自封为一栋她并不拥有所有权的大楼的主人，虽然住在千里之外，但她却利用纽约人谋取私利。”“原本为纽约人提供的可负担住房现在却变成了佛罗里达人的私人存钱罐。这是不可接受的。我们提起诉讼，要求将这栋建筑从瓦加斯手中夺走，并确保低收入的纽约人可以继续使用它。”

13 Scholes HDFC 是一家低收入合作公司，成立于 1996 年，专门为纽约低收入者开发住房项目。HDFC 是经济适用住房合作社，由其居民或股东集体拥有和经营，他们共同决定建筑物的维护和保养。13 Scholes 大楼的所有原住股东均已去世，而 OAG 的调查显示，前股东的女儿 Vargas 此后利用该公司谋取私利，同时让大楼负债累累。詹姆斯总检察长指控，瓦尔加斯试图欺骗商业伙伴、法庭和监管机构，让他们相信她拥有该建筑的控制权和所有权，最终目的是出售该建筑以获取更多利润。

OAG 的调查显示，尽管瓦加斯曾是其已故父亲阿尔伯特·里维拉 (Albert Rivera) 遗产的管理人，但该遗产从未包含任何与 13 Scholes 相关的资产，并于 2021 年被结清。尽管瓦尔加斯从未在 13 Scholes HDFC 内担任过任何法律职位，但他却多次谎称自己是该公司的总裁、秘书、财务主管和唯一股东。

詹姆斯总检察长指控瓦加斯伪造股票证书、向市政府机构虚假报告所有权，并挪用了本应用于维持合作社的数十万美元，中饱私囊。总检察长办公室的调查发现，瓦加斯根据无效的租赁协议向一家私人公司非法收取了至少 442,000 美元的租金，并且没有支付超过 40,000 美元的房产税以及超过 3,000 美元的水费，导致该大楼陷入财务困境。现在，尽管瓦尔加斯没有合法的权利，但他却试图出售这栋建筑并赚取利润。

总检察长詹姆斯正在提起诉讼，要求撤销瓦尔加斯作为 13 Scholes HDFC 高管的欺诈性职位，并寻求永久禁止瓦尔加斯从事与该房产或公司有关的任何业务。詹姆斯总检察长还寻求追回所有被挪用的资金，总额至少为 442,000 美元。

这起诉讼是詹姆斯司法部长持续努力促进公平、方便和负担得起的住房的最新行动。上个月，詹姆斯总检察长与纽约州住房和社区复兴局（HCR）一起让纽约市 21 套公寓恢复租金稳定，并追回了超过 50,000 美元的多收租金。2024 年 11 月，司法部长詹姆斯获得前拿骚县合作社主席对盗窃建筑资金的认罪。2024 年 10 月，詹姆斯总检察长起诉沙利文县的一个移动房屋公园，指控其多年来存在危险状况和非法提高租金。2024 年 9 月，詹姆斯总检察长与 HCR 合作，重新监管了 263 套非法放松管制的公寓，并降低了另外 43 套公寓的租金。

此事由高级执法顾问 Rachel Hannaford 在住房保护部门负责人 Brent Meltzer 的监督下处理，并由法律助理 Cecily Mills 协助。住房保护部门隶属于社会公正司，由首席副检察长梅根·福克斯 (Meghan Faux) 领导，并由第一副检察长詹妮弗·利维 (Jennifer Levy) 监督。