总检察长詹姆斯宣布麦迪逊县报税员因实施长达数十年的庞氏骗局而被定罪

纽约--纽约州总检察长莱蒂西亚-詹姆斯（Letitia James）今天宣布，麦迪逊县报税员兼保险代理人迈尔斯-伯顿-马歇尔（Miles Burton Marshall）因经营大规模庞氏骗局而被定罪，该骗局从麦迪逊县和附近其他县的 988 名投资者那里骗取了 5,000 多万美元。马歇尔说服毫无戒心的客户向他所谓的 "百分之八基金 "投资数百万美元，并声称他们的资金将主要用于房地产投资。相反，马歇尔用这些资金向之前的投资者支付投资回报，并支付其他业务的开支和个人开销。马歇尔还将投资者的资金用于购物、度假和餐馆旅行。今天，马歇尔承认犯有二级大盗窃罪、马丁法案规定的证券欺诈罪和一级欺诈计划罪，并将被判处 4 至 12 年监禁。作为认罪的一部分，马歇尔必须做出有利于受害者的判决，包括本金和利息，总额约为 9000 万美元。

"迈尔斯-伯顿-马歇尔（Miles Burton Marshall）骗走了客户的毕生积蓄，并用他们的血汗钱助长了典型的庞氏骗局。 "我的办公室不会容忍任何人违反法律，误导投资者以中饱私囊。我感谢纽约州警方和我们的执法伙伴为确保此次定罪所做的工作，并帮助受骗者拿回他们的钱"。

"纽约州警察局局长史蒂文-詹姆斯（Steven G. James） 说："今天的定罪证明，我们不会容忍那些为了金钱而不惜误导和伤害毫无戒心的人的行为。 "先生马歇尔只想着损人利己，全然不顾他人的安危。如果没有我们的成员、总检察长办公室和刑事执法与金融犯罪局的合作伙伴的合作，这项复杂而长期的调查是不可能完成的"。

今天的认罪是总检察长办公室（OAG）刑事执法和金融犯罪局（CEFC）领导的长期调查的结果。从 20 世纪 90 年代初开始，一直到 2023 年 3 月，马歇尔招揽潜在投资者，包括他的税务和保险客户，向他所谓的 "8% 基金 "投资数千万美元。马歇尔告诉投资者，他们的资金将主要用于购买房产、翻新出租房屋以及支付出租房产的费用。在招揽投资时，他谎称自己的房地产业务有利可图，声称利润丰厚，可以向投资者承诺每年 8% 的回报。

在募集到投资后，马歇尔用投资者的钱向之前的投资者支付投资回报，并为他的其他业务支付运营费用。马歇尔还将投资人的数十万美元用于个人消费，包括在美国航空公司、Priceline 和联合航空公司的旅行消费，在亚马逊、Lululemon 和 Target 等零售店和网店的消费，以及在杂货店、餐馆和瑜伽馆的消费。

为了进一步实施他的阴谋，马歇尔指示他的员工为投资者生成虚假的 "交易摘要"，谎称他们的账户余额和他们声称赚取的利息。马歇尔的投资者依赖于这些虚假陈述，认为他们能获得稳定的收入，并继续投资。由于马歇尔的投资计划，许多投资者失去了毕生积蓄。

调查显示，到 2016 年，马歇尔的负债总额超过其资产 4000 多万美元。尽管如此，他仍继续招揽新的投资者，并告诉先前的投资者他们的投资是有利可图的。最终，马歇尔无力偿还投资者，申请破产。在破产程序中，马歇尔宣誓声明，截至 2023 年 3 月，他的总资产不到 2200 万美元，他欠 988 名受害投资者 9000 多万美元，其中包括他们投资的本金以及应计利息。

马歇尔今天在朗达-扬斯（Rhonda Youngs）法官面前承认犯有二级重大盗窃罪、马丁法案规定的证券欺诈罪和一级欺诈计划罪。马歇尔定于 6 月 11 日被判处 4 至 12 年的州监狱监禁，同时还将为他的 988 名受害者作出总额约为 9000 万美元的判决。

詹姆斯总检察长感谢金融业监管局（FINRA）及其刑事起诉援助小组、美国证券交易委员会以及纽约州警察局在此次调查中提供的宝贵协助。詹姆斯总检察长还感谢美国受托人办公室、汉密尔顿村警察局、麦迪逊县不动产税服务部和麦迪逊县地方检察官办公室的协助。

此案由 CEFC 助理检察长安德鲁-塔科夫斯基（Andrew Tarkowski）和埃莉诺-比格斯（Eleanor Biggers）负责起诉，助理检察长肖恩-邦尼（Sean Bunny）提供协助。分析工作由 CEFC 高级法律分析师约瑟夫-康尼夫（Joseph Conniff）在首席分析师杰琳-加西亚（Jayleen Garcia）的指导下完成。首席审计调查员 Brenna Magruder 和 Danielle Dudley 在法证审计科首席审计员 Kristen Fabbri 和副首席审计员 Sandy Bizzarro 的监督下进行了法证会计工作。CEFC 由局长 Stephanie Swenton 和副局长 Joseph G. D'Arrigo 领导。

此次刑事调查由高级侦探乔尔·科多内 (Joel Cordone) 负责，由副局长胡安妮塔·布莱特 (Juanita Bright)、助理局长塞缪尔·斯科特拉罗 (Samuel Scotellaro) 和重案组侦探主管彼得·菲茨杰拉德 (Peter Fitzgerald) 监督。调查局由首席调查员 Oliver Pu-Folkes 领导。CEFC 和调查局均隶属于刑事司法部门，由首席副检察长 Jose Maldonado 领导，并由第一副检察长 Jennifer Levy 监督。